Vedtak
Kommunestyrets vedtak
1
Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021–2024 med følgende endringer:
Drift
Konsesjonsavgiftsinntektene tilføres i sin helhet Kraftfondet: + 1 648 000
Nytt næringsfond: 2,0 mill. kroner årlig fra Havbruksfondet
Inndekking:
- Økte inntekter eiendomsskatt: årlig +2,86 mill kroner for 2021-24
- + økt årlig konsesjonsavgiftsinntekt 788 000
Investeringer
Skåla omsorgssenter:
Planleggingsmidler: 1,0 mill. kroner 2021, 1,0 mill. kroner 2022
Byggestart: 40,0 mill. kroner 2023
Kleive omsorgssenter:
Planleggingsmidler: 1,0 mill. kroner 2023, 1,0 mill. kroner 2024
Helsehus – Molde:
Planlegging: 1,0 mill. kroner 2023
Byggestart 12,5 mill. kroner 2024
Kommunehuset i Nesset:
Utvendig rehabilitering: 3,0 mill. kroner 2022
Gang/sykkelveg Eidsvåg-Lensmannsbrekka 50-50 prosjekt: 5,0 mill. kroner 2023
Kommuneveg Fjøsbakken-Hamna fremskyndes 2 år: + 300’ 2021, + 6,55 mill. kroner 2022. Tilsvarende reduksjon 2023 og 2024.
Inndekning
Molde Eiendom, Investeringer nye utleieboliger: Økt egenfinansiering gjennom salg av ukurante utleieboliger. +7,5 mill. kroner årlig 2021-2023; total reduksjon 22,5 mill. kroner.
Konsekvens investeringer:
2021: Reduserte investeringer: 6,2 mill. kroner
2022: Økte investeringer: 3,05 mill. kroner - akkumulert: -3,15 mill. kroner
2023: Økte investeringer: 36,2 mill. kroner kroner - akkumulert:+33,05 mill. kroner
2024: Reduserte investeringer: 33,05mill kroner - akkumulert: 0,0 mill. kroner
2
Budsjettet vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og sektor med underliggende enheter/fagområder.
3
Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta budsjettendringer i kurante saker. Dette innbefatter blant annet endringer i oppgavefordeling, fordeling av andre fellesutgifter hvor fordeling ned på det enkelte område ikke er kjent ved utarbeidelsen av budsjettet, flytting av tjenestetilbud fra et område til et annet, og oppretting av feil som oppdages og som ikke har prinsipiell betydning.
4
Molde kommune bruker 584,1 mill. kroner i eksterne lån til finansiering av budsjetterte investeringer i henhold til vedlagte spesifikasjoner. Bruken fordeler seg slik:
- morselskapet: 112,7 mill. kroner
- Molde eiendom KF – formålsbygg: 340,9 mill. kroner
- Molde eiendom KF – utleieboliger: 7,5 mill. kroner
- Molde vann og avløp KF: 123,0 mill. kroner
Nytt lån fratrukket eventuelle ubrukte lånemidler, forutsettes avdratt over investeringenes levetid. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket, herunder akseptere lånevilkårene.
5
I tillegg til låneopptak i pkt. 4, tar Molde kommune opp startlån i Husbanken på 75,0 mill. kroner for videre utlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån.
6
Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2021 normalt indeksreguleres med forventet lønns- og prisvekst.
7
Ordførerens godtgjørelse for 2021 settes til 11 G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 60,0 pst. av ordførerens godtgjørelse.
Det avsettes midler til nødvendig oppussing av Vistdal bofellesskap i 2021. Tiltaket finansieres innenfor rammen for Molde Eiendom KF.
Molde kommunestyre ber kommunedirektøren basert på erfaringer så langt, utrede en sak om videreføring av arbeidet med å bygge en «vi-kultur» i nye Molde kommune. Saken behandles i hovedutvalget for oppvekst og kultur før behandling i formannskap og kommunestyre.
Oversendelsesforlag:
Det vises til tidligere vedtak om utbygging av Gang- sykkelveg langs FV 62 Hargot- Jevika mellom Eidsvåg og Rød med løsning etappevis utbygging og aktuell forskottering for fylkeskommunal bevilgning.
Kommunedirektøren bes følge opp prosjektet i dialog med Møre og Romsdal fylkeskommune med avklaring om forskotteringsmuligheter eller direkte, etappevis utbygging i regi av fylkeskommunen som vegeier.
Oversendelsesforslag til oppgaveutvalget for den kommende Kommunedelplan for klima, energi og naturmangfold:
- Nykjøp av kommunale tjenestebiler skal være utslippsfrie, når bruksområdet tillater det. Kommunen skal fase ut bruk av fossildrevne biler innen utgangen av 2025, i henhold til nasjonale målsettinger og når bruksområdet tillater det.
- En bevisst tilnærming til lyssetting kan gi økt trivsel, økt trygghetsfølelse, redusert energibruk og mindre lysforurensing. Kommunestyret ber om at det utarbeides en belysningsstrategi som tar for seg disse temaene.